ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN MAKACHEIRA S.A
A los 26 del mes de Abril de 2010, comparecieron en la ciudad de Bogotá los señores Jane Eliana Peña Martínez identificada con cedula de ciudadanía numero 1.013.553.530, de nacionalidad colombiana, Vidkar Paz identificado con cedula de ciudadanía numero 1.015.369.963,de nacionalidad colombiana, Sofía Ibáñez identificada con cedula de ciudadanía numero 1.012.369.456, de nacionalidad colombiana, Sharon Martínez Casas identificada con cedula de ciudadanía numero, 1.013.654.987, de nacionalidad colombiana, Sindy Téllez identificada con cedula de ciudadanía numero, 1.023.123.321,de nacionalidad colombiana, mayores de edad y vecinos de Bogotá D.C, los cuales manifestaron:
PRIMERA: Que comparecen (1) en el presente acto en las calidades siguientes:
a) Los señores(a) Jane Eliana Peña Martínez y Sofía Ibáñez en sus propios nombres e interés; b) El (la) señor(a) Jane Eliana Peña Martínez, en nombre y representación de las personas jurídicas que siguen: De MAKACHEIRA S.A sociedad comercial domiciliada en calle 80 sur # 78 g 52 Barrio Bosa La Esperanza, constituida por la escritura pública número 002250 del 26 de Abril de 2010, autorizada en la notaría Setenta y cuatro (74) del Círculo de Bogotá, cuya representación legal ejerce en calidad de gerente, conforme consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se agrega al protocolo junto con la copia auténtica del Acta # 0001 de la junta directiva de la Compañía correspondiente a la reunión del 31 de Marzo del presente año, en la que constan las autorizaciones y facultades conferidas al representante legal de MAKACHEIRA S.A para comparecer al presente acto; de Constitución, compañía comercial domiciliada en, Bogotá constituida por medio de la escritura pública número 002250 del 26 de Abril de 2010, autorizada en la notaría Setenta y cuatro (74) del Círculo de Bogotá, cuya representación ejerce para este acto como apoderado especial, de conformidad con el mandato otorgado mediante documento privado, reconocido, que se protocoliza con esta escritura, junto con el certificado sobre existencia y representación legal de la compañía, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y copia auténtica del Acta de la junta directiva, en la que figuran las autorizaciones y facultades conferidas por ella para la celebración del contrato social de que trata la presente escritura.
SEGUNDA: Que conforme se dejó indicado, los comparecientes y personas jurídicas representadas en este acto, han acordado asociarse entre sí para establecer una empresa destinada a la explotación Recursos Naturales mediante la constitución de una sociedad por acciones y, por ello, convenido los fundamentos económicos y jurídicos del contrato social declaran constituida una sociedad comercial de la especie anónima con la denominación social de MAKACHEIRA S.A la que se regirá por las normas constitutivas del contrato social que se expresan a continuación y, en lo no previsto en ellas, por las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la sociedad anónima.
TERCERA. –Estatutos: ESTATUTOS SOCIALES MAKACHEIRA S.A.
CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL: a). Capital suscrito. — De las cien (100) acciones de valor nominal de un millón (1.000.000) M/l cada una, en que se divide el capital autorizado de la sociedad, quedan suscritas en este acto por los constituyentes la cantidad de veinte (20) acciones por valor de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) moneda legal colombiana.
CAPITAL AUTORIZADO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO |
100.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
20.000.000 | 20.000.000 | |
20.000.000 | 20.000.000 | |
20.000.000 | 20.000.000 | |
20.000.000 | 20.000.000 |
TOTAL: 100.000.000
b) Capital pagado. — Los suscriptores han pagado en efectivo, en la fecha de la presente escritura una suma no inferior a la tercera parte (1/3) del valor de cada una de las acciones suscritas por ellos de acuerdo con la lista de suscripción antes elaborada, de manera que el capital inicial pagado de la compañía es de Cien millones de pesos ($100.000.000) m/l.
c) Saldo por pagar. —No hay saldo por pagar cada socio pago el 100 % del capital autorizado.
QUINTA.- NOMBRAMIENTOS: Para el período inicial de la compañía y hasta que los competentes órganos sociales efectúen las designaciones, los fundadores acuerdan los siguientes nombramientos:
Junta Directiva
Principales Suplentes
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Gerente: ____________________________________
Revisor fiscal: ________________________
Suplente: ___________________________________
Las personas designadas son mayores de edad y vecinas de la ciudad de Bogotá
En acta de la Asamblea General, los socios fundadores acordaron fijar las remuneraciones correspondientes al gerente y al revisor fiscal, para el período inicial, y los honorarios de los miembros de la junta directiva para el mismo período.
Firmas de los socios:
Firma del notario:
